Hawala bankieren

[Willem2]

Duitsland legt groot ondergronds bankierssysteem plat, ook huiszoekingen in Nederland
In Duitsland zijn sinds vanochtend tientallen doorzoekingen gaande in verband met een onderzoek naar een grootschalig ondergronds bankierssysteem. Onder meer metaalbedrijven, juweliers en particuliere woningen worden binnenstebuiten gekeerd. Ook in Nederland vinden doorzoekingen plaats. De ‘internationaal opererende criminele organisatie’ zou zo'n 200 miljoen euro hebben witgewassen via hawala-bankieren. ....... https://www.ad.nl/buitenland/duitsla...land~aefce58b/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hawala